Главные доступные виды мониторинга

В портфеле клиента предусмотрен мониторинг юридических и физических лиц, а также объектов следующими способами, начиная с даты, указанной клиентом. Юридические лица отслеживаются по регистрационному номеру, физические лица - по персональному коду, а объекты - по идентификатору (код, номер договора и т.д.)

ЗАКАЗАТЬ ДЕМО
Mониторинг Регистра предприятий
  • Изменения регистрационных данных
    • Изменения в наименовании предприятия
    • Изменения в юридическом адресе
    • Запись об адресе актуализирована согласно второй части статьи 4.4 Закона "О Регистре Предприятий Латвийской Республики". Регистр предприятий адрес вскрыл, основанный на Государственный адресный реестр данных.
    • Изменения в основном капитале
    • Изменения в участниках
    • Основной капитал пересчитан, на основании п. 52 Переходных положений Коммерческого закона
    • Изменения в должностных лицах
    • Изменения в прокуристах
  • Ликвидаций предприятий
    • Предприятие ликвидировано
    • Начало процесса ликвидации
    • Процесс ликвидации прекращен
    • Деятельность прекращена
    • Аннулирована запись о процессе ликвидации, приостановке хозяйственной деятельности или прекращении деятельности
    • Продолжение деятельности
    • Деятельность возобновлена
    • Приостановление деятельности (источник: Регистр предприятий)
  • Реорганизаций предприятий
    • Объединение
    • Отделение
    • Присоединение
    • Разделение
    • Изменение формы предпринимательской деятельности
    • Зарегистрирован проект договора реорганизации
  • Мониторинг обеспечений
    • Зарегистрировано новое обеспечение
    • Обеспечение отменено
  • Мониторинг годовых отчетов
    • Доступен введенный годовой отчет в представленной форме
    • Отсканированный годовой отчет (аннулирование записи)
    • Доступен введенный годовой отчет - Баланс
    • Доступен введенный годовой отчет - Расчет прибыли или убытков
    • Доступен введенный годовой отчет - Денежный поток 
  • Мониторинг истинных выгодополучалетей предприятия
    • Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица
    • Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица
    • Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей
    • Зарегистрирована дата окончания записи о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей
    • Изменения в записи о истинных выгодополучателях юридического лица
  • Мониторинг освобожденных с должности должностных лиц 
    • В правлениe не назначено ни одно должностное лицо в течение 1 дня
    • В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 2 недель
    • В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 1 месяца
    • В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 3 месяцев
    • В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 6 месяцев
    • В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 12 месяцев
  • События участия
    • Новая запись об участии
    • Зарегистрирована дата окончания записи об участии
Мониторинг неплатежеспособности
  • События неплатежеспособности
    • Собрание кредиторов (запись в РП)
    • Объявление процедуры погашения обязательств
    • Объявление процесса неплатежеспособности, начало процедуры банкротства, назначение администратора в деле о процессе неплатежеспособности (для физ. лиц)
    • Прекращение процесса неплатежеспособности
    • Подача уточненного плана продажи имущества должника
    • Поправки к полномочию администраторов
    • Сообщение о приостановке и возобновлении собрания кредиторов
    • Собрание кредиторов
    • Начало процедуры банкротства
    • Подача плана продажи имущества должника
    • Наделение полномочиями администратора
    • Решение собрания кредиторов о завершении процедуры банкротства
    • Решение собрания кредиторов о начале процедуры банкротства
    • Сообщение о приостановке и возобновлении заключительного собрания кредиторов
    • Сообщение о приостановке и возобновлении очередного собрания кредиторов
    • Сообщение о приостановке и возобновлении первого собрания кредиторов
    • Заключительное собрание кредиторов
    • Очередное собрание кредиторов
    • Первое собрание кредиторов
    • Отмена администратора в деле о процессе неплатежеспособности
    • Назначение администратора в деле о процессе неплатежеспособности
    • Торги
    • Решение суда о прекращении процесса неплатежеспособности
    • Постановление суда о решении, касающемся состояния неплатежеспособности
    • Объявление процесса неплатежеспособности
    • Утверждение плана приговора суда о продаже имущества физ. лица
    • Решение суда о внесении поправок к плану продажи имущества физ. лица
    • Решение администратора о возможности примирения
  • События, относящиеся к процессу правовой защиты
    • Поправки к полномочию администраторов
    • Назначение администратора в процессе правовой защиты
    • Отмена администратора в процессе правовой защиты
    • Возбуждение процесса правовой защиты
    • Объявление осуществления процесса правовой защиты и утверждение плана мероприятий
    • Утверждение поправок к плану мероприятий процесса правовой защиты
    • Прекращение процесса правовой защиты
    • Методы, определенные в плане мероприятий процесса правовой защиты
    • Наделение полномочиями администратора
  • События, относящиеся к процессу внесудебной правовой защиты
    • Отмена администратора в процессе внесудебной правовой защиты
    • Объявление об осуществлении процесса внесудебной правовой защиты, утверждение плана мероприятий, назначение администратора
    • Назначение администратора в процессе внесудебной правовой защиты
    • Возбуждение процесса внесудебной правовой защиты
    • Поправки к полномочию администраторов
    • Наделение полномочиями администратора
    • Методы, определенные в плане мероприятий процесса внесудебной правовой защиты
    • Прекращение процесса внесудебной правовой защиты
    • Утверждение поправок к плану мероприятий процесса внесудебной правовой защиты
Мониторинг неплатежеспособности - Закон "О неплатежеспособности предприятий и предпринимательских обществ"
  • Возбуждено дело о неплатежеспособности
  • Назначение администратора
  • Объявление неплатежеспособности
  • Прекращение процесса неплатежеспособности
  • Другие суды во время процесса неплатежеспособности
  • Утвержден план санации
  • Поправки к плану санации
  • Завершенная санация
  • Начата процедура банкротства
  • Утверждено мировое соглашение
  • Отмена администратора
  • Продление срока санации
  • Отменено мировое соглашение
  • Завершение процедуры банкротства и прекращение процесса неплатежеспособности
Мониторинг НДС
  • Регистрация в регистре НДC
  • Получение уведомления в день, когда добавлен в регистр НДС
  • Исключение из регистра НДC
  • Исключение из регистра НДС в связи с ликвидацией или реорганизацией компании
  • Получение уведомления в день, когда исключен из регистра НДС
Приостановление хозяйственной деятельности
  • Приостановление хозяйственной деятельности (Источник: СГД)
  • Возобновление хозяйственной деятельности (Источник: СГД)
  • Дата, с которой запрещается совершать сделки с налогоплательщиком, так как приостановлена его хозяйственная деятельность (источник: СГД)
  • Приостановка хозяйственной деятельности (источник: Регистр предприятий)
Mониторинг физических лиц
  • События в Регистре предприятий, касающиеся физических лиц
    • Назначение на должность
    • Снятие с должности
    • Зарегистрирована новая прокура
    • Прекращение прокуры
    • Новая запись об участии
    • Зарегистрирована дата окончания записи об участии
  • События, касающиеся регистрации договоров об имущественных отношениях между супругами
    • Регистрация брачного договора
    • Изменения к брачному договору
    • Прекращение брачного договора
  • Mониторинг приостановки хозяйственной деятельности
    • Приостановлена хозяйственная деятельность
    • Возобновлена хозяйственная деятельность
  • Мониторинг факта смерти
    • Зарегистрирован факт смерти
  • Мониторинг истинных выгодополучалетей
    • Новая запись о физическом лице, как об истинном выгодополучателе
    • Зарегистрирована дата окончания срока действия записи о статусе физического лица, как истинного выгодополучателя
    • Новая запись о наличии физического лица в цепи контроля истинного выгодополучателя
    • Дата окончания срока действия записи о наличии физического лица в цепи контроля истинного блага
    • Изменения в записи о физическом лице, как истинном выгодополучателе
Mониторинг коммерческих залогов
  • Зарегистрирован новый коммерческий залог
  • Погашенный коммерческий залог
  • Измененный коммерческий залог
  • Обновленный коммерческий залог
  • Цедированный коммерческий залог
  • Продление срока коммерческого залога
  • Заявление об использовании права коммерческого залога приложено к делу регистрации коммерческого залога
  • Зарегистрировано сообщение об использовании права коммерческого залога
Mониторинг календаря судебных заседаний
  • Назначенное заседание
  • Измененная информация о заседании
  • Назначенное заседание (истец)
  • Измененная информация о заседании (истец)
  • Назначенное заседание (ответчик)
  • Измененная информация о заседании (ответчик)
Mониторинг объявлений ‘Latvijas Vēstnesis’
  • Новости о наследованиях
  • Сообщения кредиторам, неплатежеспособности, банкроты
  • Доверитель отозвал доверенность
  • У поверенного отозвана доверенность
Mониторинг базы данных просроченных платежей
  • Опубликован новый долг
  • Долг оплачен
  • Зарегистрирован новый платеж
  • Передано компании по взысканию долгов
  • Долг отозван
  • Долг погашен
  • Опубликован новый долг (источник: Paus Konsults)
  • Запись о долге удалена (источник: Paus Konsults)
  • Опубликован новый долг (источник: ВЕРДИКТ)
  • Долг оплачен (источник: ВЕРДИКТ)
  • Произведен платеж по делу о взыскании задолженности (источник: ВЕРДИКТ)
  • Дело о взыскании задолженности закрыто (источник: ВЕРДИКТ)
  • Дело о взыскании долга задолженности завершено (источник: ВЕРДИКТ)
  • Долг отозван (источник: ВЕРДИКТ)
Мониторинг налоговых задолженностей СГД
  • У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)
  • Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)
  • Сумма долга (СГД) увеличилась
  • Сумма долга (СГД) уменьшилась
  • Опубликовано уведомление о решении СГД
  • Работодатели, чья среднемесячная заработная плата равна или меньше минимальной заработной платы в стране
Мониторинг лицензий акзицных товаров
  • Аннулирована зарегистрированная предприятию лицензия
  • Регистрация новой лицензии предприятию
  • Приостановление зарегистрированной лицензии предппиятию
  • Зарегистрированная предприятию лицензия утратила силу
  • Возобновление зарегистрированной лицензии предппиятию
  • Регистрация нового места деятельности в выданной предприятию лицензии
  • Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу
Мониторинг Регистра строительных коммерсантов
  • Предприятие зарегистрировано, как строительный коммерсант
  • Приостановлена деятельность
  • Исключен из регистра
  • Возобновлена деятельность
  • Обновлена (актуализирована) информация
Мониторинг события CSDD
  • Зарегистрирован как владелец транспортного средства
  • Запись о прекращении права собственности на транспортное средство
  • Зарегистрирован как держатель транспортного средства
  • Запись о прекращении держания транспортного средства
Mониторинг праздников
  • Мониторинг именин
  • Мониторинг дней рождения
  • Мониторинг дней рождения предприятий
  • Мониторинг именин (напомнить за 3 дня до)
  • Мониторинг дней рождения (напомнить за 3 дня до)
  • Мониторинг дней рождения предприятий (напомнить за 3 дня до)
Мониторинг адресов
  • Предприятие зарегистрированное по адресу
  • По адресу- ликвидированное предприятие
  • Изменен юридический адрес
Сообщения о результатах IUB
  • Опубликовано сообщение о результатах IUB (поставщик)
  • Опубликовано сообщение о результатах IUB (заказчик)
Государственная поддержка
  • Предоставлено пособие на время простоя (Источник: СГД)
  • Поддерживаемое распределение оплаты просроченных налоговых платежей по срокам или отсрочка на срок до трех лет (Источник: СГД)
  • Поддержка субсидирования зарплаты (Источник: СГД)
  • Грант для обеспечения потока оборотных средств (Источник: СГД)
Мониторинг изменений в деятельности предприятия
  • Изменения в виде деятельности предприятия (Источник: ЦСУ)
  • Изменения в виде деятельности предприятия (Источник: СГД)
Мониторинг структурных подразделений
  • Регистрация структурного подразделения предприятия
  • Исключение структурного подразделения предприятия
Мониторинг публичных организаций и учреждений
  • Реорганизация
  • Ликвидация
  • Изменения в должностных лицах
  • Изменения адреса
  • Другие изменения

ОСОБЫЕ ВИДЫ МОНИТОРИНГА

Мониторинг изменений AML
  • Изменились AML риски
Мониторинг санкций
  • Мониторинг санкций за частичное совпадение и национальные реестры
    • Обнаружено частичное совпадение в списках санкций
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Дирекция безопасности дорожного движения
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Агентство гражданской авиации
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Судебная администрация и суд (Земельная книга)
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Регистр предприятий
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Государственное агентство технического надзора
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Латвийская Морская администрация
    • Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Центр сельскохозяйственных данных
  • Мониторинг санкций для связанных сторон
    • Выявлено совпадение санкций в отношении связанной стороны компании
Мониторинг в документах и ​​в прессе
  • Найден новый документ
  • Обнаружена новая публикация
Мониторинг документов
  • Доступен новый документ
  • Документ технически удален
Мониторинг исторические события
  • Исторические события неплатежеспособности
  • Исторические события наследия
  • Зарегистрирован исторически факт смерти
Мониторинг аукционов
  • Зарегистрирован новый аукцион по адресу
  • Зарегистрированный аукцион по адресу закончился
  • Зарегистрированный аукцион по адресу прерван
Мониторинг аукционов, зарегистрированных на территории
  • Зарегистрирован новый аукцион по территории
  • Зарегистрированный аукцион по территории закончился
  • Зарегистрированный аукцион по территории прекращен
Мониторинг вновь зарегистрированных компаний
  • Недавно зарегистрированные предприятия
  • Предприятия с иностранным участием
  • Предприятия с должностными лицами
  • На территории, вновь зарегистрированные предприятия